وزارة التجارة السعودية تصدر شروط جديدة لشراء وبيع الذهب بدءا من اليوم .. تفاصيل

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن إلزام جميع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق بدقة من هوية المستفيد الحقيقي قبل إتمام أي معاملات تجارية . ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية داخل الأسواق التجارية.

أهمية التحقق من هوية المستفيد الحقيقي

تعد عملية التحقق من هوية المستفيد الحقيقي خطوة أساسية لضمان موثوقية التعاملات المالية ومنع أي نشاطات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار سوق الذهب والمجوهرات. وتشدد الوزارة على أن يعتمد التجار على وثائق رسمية وبيانات موثوقة لضمان دقة عملية التحقق بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تحذيرات الأرصاد الجوية القطرية: ضباب كثيف وانخفاض الرؤية الأفقية تستمر إلى الفجر

الحق أقوى برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لدى شركة أركان الوتد العالمية للاستثمار في مسقط (رابط التقديم)

الإطار القانوني والإجراءات النظامية

يستند هذا الإلزام إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تهدف إلى سد أي ثغرات محتملة في قطاع تجارة المعادن الثمينة. وتمنح الوزارة الحق في تنظيم وضبط النشاط التجاري لضمان حماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

دليل الإرشادات لتطبيق العناية الواجبة

قدمت وزارة التجارة السعودية دليلاً إرشادياً متكاملاً عبر بوابتها الإلكترونية، يوضح خطوات تطبيق العناية الواجبة بشكل دقيق ومرن. ويتيح هذا الدليل للتجار فهم المتطلبات النظامية الجديدة والالتزام بها بسهولة، مع المحافظة على سرعة وكفاءة العمليات التجارية.

تعزيز الشفافية وحماية السوق السعودي

من خلال هذه الإجراءات، تعمل المملكة على تعزيز الثقة بين جميع الأطراف في سوق المعادن الثمينة والمجوهرات، والحد من أي مخاطر مالية أو احتيالية. كما يسهم الالتزام بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي في استقرار هذا القطاع الحيوي ذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة.

وزارة التعليم في الإمارات تُحَدِّد منصات الذكاء الاصطناعي المصرّح باستخدامها في المدارس | هل منها ChatGPT؟

وظائف شركة أجيال لحلول الموارد البشرية في سلطنة عمان | فرص عمل في قطاعات المال والاستثمار والنفط والغاز

تعلن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال عن وظائف جديدة في سلطنة عمان 2026 .. انقر هـنـا للتقديم

وزارة الداخلية الكويتية توضح حقيقة الغرامة والسجن لمنظمي الغبقة الرمضانية

فرص عمل مذهلة في سلطنة عمان: شركة Channels تعلن عن وظائف شاغرة في مسقط

جدول أئمة صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم

إنضم لقناتنا على تيليجرام